주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 아라육로22 (주)코콤 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: (1)감사보고 (2)영업보고 2. 부의안건: -제1호 의안 : 제34기(2013.01.01-2013.12.31) 재무제표(연결) 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안-고성춘 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안-정진호 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안-고세환 사외이사 선임의 건 -제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 -제4호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고성춘 | 1955-05-21 | 3 | 재선임 | 전)한국통신판매 대표이사 | 현)사업본부장 | 동양공고 | 대한민국 |
| 정진호 | 1959-12-18 | 3 | 재선임 | 전)경영기획본부장 | 현)글로벌사업본부장 | 영남대 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고세환 | 1955-08-05 | 1 | 재선임 | 전)풍림산업 부사장 | - | 건국대학교최고경영자과종 | 대한민국 |