주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-25 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 아라육로22 (주)코콤 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: (1)감사보고 (2)영업보고 2. 부의안건: - 제1호 의안 : 제35기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(연결) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 고성욱 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 고세환 사외이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고성욱 | 1949-07 | 3년 | 재선임 | - 일본국제대학졸업 - 숭실대 최고경영대학원 최고경영자과정수료 - 현)(주)코콤 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고세환 | 1955-08 | 1년 | 재선임 | - 건국대학교 최고경영자과정 수료 - 전)풍림산업 부사장 - 현)(주)코콤 사외이사 |
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