정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 105,704 | - 매출액 | 103,538 | |
| - 부채총계 | 30,271 | - 영업이익 | 9,702 | ||
| - 자본금 | 8,765 | - 당기순이익 | 5,713 | ||
| - 자본총계 | 75,433 | *주당순이익(원) | 357 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 105,861 | - 매출액 | 103,538 | |
| - 부채총계 | 30,299 | - 영업이익 | 9,643 | ||
| - 자본금 | 8,765 | - 당기순이익 | 5,786 | ||
| - 자본총계 | 75,562 | *주당순이익(원) | 362 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 1,599,793,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 0 | ||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명(재선임) 사외이사1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제35기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표/연결재무제표 승인의건 -원안대로 통과 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 고성욱 사내이사 선임의 건 -원안대로 통과 제2-2호 의안 : 고세환 사외이사 선임의 건 -원안대로 통과 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 -원안대로 통과 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 -원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 주당순이익은 당기순이익에 총 발행주식인 17,530,500주에서 자기주식 1,532,563주를 제외한 15,997,937주를 나누어 계산된 수치입니다. | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고성욱 | 1949-07 | 3년 | 재선임 | - 일본국제대학졸업 - 숭실대 최고경영대학원 최고경영자과정수료 - 현)(주)코콤 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고세환 | 1955-08 | 1년 | 재선임 | - 건국대학교 최고경영자 과정 수료 - 전)풍림산업 부사장 - 현)(주)코콤 사외이사 |
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