정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 110,078 | - 매출액 | 110,754 | |
| - 부채총계 | 21,185 | - 영업이익 | 9,890 | ||
| - 자본금 | 8,765 | - 당기순이익 | 7,399 | ||
| - 자본총계 | 88,893 | *주당순이익(원) | 449 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 110,081 | - 매출액 | 110,754 | |
| - 부채총계 | 21,212 | - 영업이익 | 9,833 | ||
| - 자본금 | 8,765 | - 당기순이익 | 7,245 | ||
| - 자본총계 | 88,868 | *주당순이익(원) | 442 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 125 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,074,742,125 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명(재선임) 상근감사1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제36기(2015년 1월 1일 - 2015년 12월 31일) 재무제표/연결재무제표및 배당 [배당률 (안) 25% , 현금배당 : 125원/주 , 자사주 제외] 승인의 건 -원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 고세환 선임의 건 -원안대로 통과 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 송석일 선임의 건 -원안대로 통과 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 -원안대로 통과 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 -원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-16 주주총회소집공고 2016-02-23 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고세환 | 1955-08 | 1년 | 재선임 | - 건국대학교 최고경영자 과정 수료 - 전)풍림산업 부사장 - 현)(주)코콤 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송석일 | 1956-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 중앙대학교 사회대학원 - 국세청 - 현)한길세무회계 사무장 - 현)(주)코콤 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산개발업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |