주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 양산시 소주공단3길 50 (소주동) ㈜성우하이텍 서창공장 6층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제40기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(1명) 3-1호 : 사내이사 강봉실 선임의 건 (재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강봉실 | 1956-01 | 3 | 재선임 | (현) 성우하이텍 부사장 (재경본부장) |