주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 양산시 소주동 3-13번지 성우하이텍 서창공장 6층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1.영업보고 2.감사보고 <부의사항> 제1호의안 : 제31기 (2011년1월1일~2011년12월31일) 재무상태표,손익계산서 및 이익 잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 박희근 선임 3-2호의안 : 사내이사 강봉실 선임 3-3호의안 : 사외이사 조휘갑 선임 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 퇴직금 지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박희근 | 1950-09-14 | 3년 | 재선임 | 성우하이텍 사장 | 성우하이텍 사장 (경영기획본부장) | 영남대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 강봉실 | 1956-01-12 | 3년 | 신규선임 | 성우하이텍 부사장 | 성우하이텍 부사장(재경본부장) | 부산대학교 경영대학원 경영학석사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조휘갑 | 1944-08-05 | 3년 | 신규선임 | 한국정보진흥원 원장(전) | 고려대학교 정보보호대학원 초빙교수(현) 사단법인 선진사회만들기연대 이사장(현) |
미국 밴더빌트대 대학원 경제학석사 | 대한민국 |