정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 31 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 1,148,125 | -매출액 | 931,750 | |
| -부채총계 | 647,108 | -영업이익 | 18,241 | |
| -자본금 | 25,000 | -당기순이익 | 51,099 | |
| -자본총계 | 501,017 | *주당순이익(원) | 1,022 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 200 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 9,999,275,600 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.4 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 2명 : 박희근, 강봉실 2. 사외이사 1명 : 조휘갑 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제31기(2011.1.1~2011.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익 잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ▷ 원안대로 통과 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷ 원안대로 통과 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 박희근 선임 ▷ 원안대로 통과 3-2호의안 : 사내이사 강봉실 선임 ▷ 원안대로 통과 3-3호의안 : 사외이사 조휘갑 선임 ▷ 원안대로 통과 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 통과 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 통과 제6호의안 : 퇴직금 지급규정 승인의 건 ▷ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-29 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박희근 | 1950-09-14 | 3년 | 재선임 | 성우하이텍 사장 | 성우하이텍 사장 (경영기획본부장) | 영남대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 강봉실 | 1956-01-12 | 3년 | 신규선임 | 성우하이텍 부사장 | 성우하이텍 부사장(재경본부장) | 부산대학교 경영대학원 경영학석사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조휘갑 | 1944-08-05 | 3년 | 신규선임 | 한국정보보호진흥원 원장 (전) | 고려대학교 정보보호대학원 초빙교수(현) 사단법인 선진사회만들기연대 이사장(현) |
미국 밴더빌트대 대학원 경제학석사 | 대한민국 |