주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 양산시 소주공단3길 50 (소주동) (주)성우하이텍 서창공장 6층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제32기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *이익배당 예정내용 : 1주당 200원(액면가 40%) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이명근 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 김태일 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 한창훈 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2013.02.08. 현금배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이명근 | 1944-11-05 | 3년 | 재선임 | (주)성우하이텍 대표이사 회장 |
(주)성우하이텍 대표이사 회장 | 고려대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 김태일 | 1954-12-23 | 3년 | 재선임 | (주)성우하이텍 대표이사 사장 |
(주)성우하이텍 대표이사 사장 |
부경대학교 산업대학원 공학박사 |
대한민국 |
| 한창훈 | 1973-11-15 | 3년 | 신규선임 | (주)성우하이텍이사 | (주)성우하이텍 이사 | 북경중의약대학 한의학과 졸업 | 대한민국 |