주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 양산시 소주공단3길 50 (소주동) (주)성우하이텍 서창공장 6층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 <부의안건> 제1호의안 : 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인 의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (2명) 3-1안 : 사내이사 조성현 신규선임의 건 3-2안 : 사외이사 김유일 재선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 (1명) 4-1안 : 감사 예월수 재선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조성현 | 1976-10-02 | 3년 | 신규선임 | 성우하이텍 품질사업부 이사 | 성우하이텍 품질사업부 이사 | 중앙대학교 의과대학 대학원 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김유일 | 1946-07-04 | 3년 | 재선임 | 부산대학교 경영대학장 | 성우하이텍 사외이사 | 부경대학교 대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 예월수 | 1945-12-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | 신보에이드 대표이사 | 성우하이텍 상근감사 | 고려대학교 상대 상학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기타 발전업 | 유휴 건물지붕 활용한 태양광 발전 설비 도입에 따른 향후 영위가능한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |