정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,126,082 | - 매출액 | 937,128 | |
| - 부채총계 | 496,442 | - 영업이익 | 37,338 | ||
| - 자본금 | 25,000 | - 당기순이익 | 96,836 | ||
| - 자본총계 | 629,640 | *주당순이익(원) | 1,937 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,263,359 | - 매출액 | 3,105,869 | |
| - 부채총계 | 1,253,121 | - 영업이익 | 213,480 | ||
| - 자본금 | 25,000 | - 당기순이익 | 153,403 | ||
| - 자본총계 | 1,010,237 | *주당순이익(원) | 2,613 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,999,275,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1, 사외이사1, 감사1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷ 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 (2명) 3-1안 : 사내이사 조성현 신규선임의 건 ▷ 원안대로 승인 3-2안 : 사외이사 김유일 재선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건 (1명) 4-1안 : 감사 예월수 재선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-10 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조성현 | 1976-10-02 | 3년 | 신규선임 | 성우하이텍 품질사업부 이사 | 성우하이텍 품질사업부 이사 | 중앙대학교 의과대학 대학원 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김유일 | 1946-07-04 | 3년 | 재선임 | 부산대학교 경영대학장 | 성우하이텍 사외이사 | 부경대학교 대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 예월수 | 1945-12-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | 신보에이드 대표이사 | 성우하이텍 상근감사 | 고려대학교 상대 상학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기타 발전업 | 유휴 건물지붕 활용한 태양광 발전 설비 도입에 따른 향후 영위가능한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |