주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 양산시 소주공단3길 50 (소주동) 성우하이텍 서창공장 6층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 <부의안건> 제1호의안 : 제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인 의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (3명) 3-1안 : 사내이사 강봉실 재선임의 건 3-2안 : 사외이사 조휘갑 재선임의 건 3-3안 : 사외이사 김동선 신규선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강봉실 | 1956-01 | 3년 | 재선임 | (현) 성우하이텍 부사장 (재경본부장) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조휘갑 | 1944-08 | 3년 | 재선임 | (전) 한국정보보호진흥원 원장 (현) 사단법인 선진사회만들기연대 이사장 |
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| 김동선 | 1955-05 | 3년 | 신규선임 | (전) 중소기업청장 (현) 법무법인 화우 고문 |
미원스페셜티케미칼 주식회사 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 프레스금형 제조판매업 치공구 제조판매업 |
사업영역추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |