주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 양산시 소주공단3길 50 (소주동) 성우하이텍 서창공장 6층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 <부의안건> 제1호의안 : 제36기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (4명) 3-1호 : 사내이사 조성현 선임의 건 (재선임) 3-2호 : 사외이사 김유일 선임의 건 (재선임) 3-3호 : 사외이사 조휘갑 선임의 건 (재선임) 3-4호 : 사외이사 주선회 선임의 건 (신규선임) 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (3명) 4-1호 : 감사위원회 위원 김유일 선임의 건 4-2호 : 감사위원회 위원 조휘갑 선임의 건 4-3호 : 감사위원회 위원 주선회 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성현 | 1976-10 | 3 | 재선임 | 성우하이텍 이사 성우하이텍 전무이사 (경영기획본부장) (현) |
| 김유일 | 1946-07 | 3 | 재선임 | 부산대학교 경영대학장 성우하이텍 사외이사 (현) |
| 조휘갑 | 1944-08 | 3 | 재선임 | 한국정보보호진흥원 원장 선진사회만들기연대 이사장 (현) |
| 주선회 | 1946-02 | 3 | 신규선임 | 광주고등검찰청 검사장 헌법재판소장 권한대행 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유일 | 1946-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산대학교 경영대학장 성우하이텍 사외이사 (현) |
| 조휘갑 | 1944-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산대학교 경영대학장 성우하이텍 사외이사 (현) |
| 주선회 | 1946-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 광주고등검찰청 검사장 헌법재판소장 권한대행 |