정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,801,014 | - 매출액 | 1,279,982 | |
| - 부채총계 | 930,454 | - 영업이익 | 62,737 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | 72,701 | ||
| - 자본총계 | 870,560 | *주당순이익(원) | 1,212 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 3,445,158 | - 매출액 | 3,834,290 | |
| - 부채총계 | 2,293,127 | - 영업이익 | 140,122 | ||
| - 자본금 | 30,000 | - 당기순이익 | 27,419 | ||
| - 자본총계 | 1,152,031 | *주당순이익(원) | 553 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,998,318,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1, 사외이사3, 감사위원회 위원3 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제36기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷ 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 (4명) 3-1안:사내이사 조성현 재선임의 건 ▷ 원안대로 가결 3-2안:사외이사 김유일 재선임의 건 ▷ 원안대로 가결 3-3안:사외이사 조휘갑 재선임의 건 ▷ 원안대로 가결 3-4안:사외이사 주선회 신규선임의 건 ▷ 원안대로 가결 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (3명) 4-1안:감사위원회 위원 김유일 신규선임의 건 ▷ 원안대로 가결 4-2안:감사위원회 위원 조휘갑 신규선임의 건 ▷ 원안대로 가결 4-3안:감사위원회 위원 주선회 신규선임의 건 ▷ 원안대로 가결 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 제6호의안 : 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-03 주주총회소집공고 2017-02-28 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성현 | 1976-10 | 3 | 재선임 | (현) 성우하이텍 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김유일 | 1946-07 | 3 | 재선임 | (전) 부산대학교 경영대학장 (현) 성우하이텍 사외이사 |
대양전기공업주식회사 사외이사 |
| 조휘갑 | 1944-08 | 3 | 재선임 | (전) 한국정보보호진흥원장 (현) 성우하이텍 사외이사 |
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| 주선회 | 1946-02 | 3 | 신규선임 | (전) 헌법재판소장 권한대행 (현) 주선회 법률사무소 변호사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유일 | 1946-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 부산대학교 경영대학장 (현) 성우하이텍 사외이사 |
| 조휘갑 | 1944-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 한국정보보호진흥원장 (현) 성우하이텍 사외이사 |
| 주선회 | 1946-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 헌법재판소장 권한대행 (현) 주선회 법률사무소 변호사 |