주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 양산시 소주공단3길 50 (소주동) 성우하이텍 서창공장 6층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 <부의안건> 제1호의안 : 제37기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당(안) 주당 150원 제2호의안 : 이사 선임의 건 (1명) 2-1호 : 사내이사 강봉실 선임의 건 (재선임) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강봉실 | 1956-01 | 3 | 재선임 | (현) 성우하이텍 부사장 (재경본부장) |