주주총회소집 결의
| 자회사인 | 일진전기(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-25 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 안녕동 112-83 본사 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제3기(2010.1.1~2010.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억 한도) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2.5억 한도) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최진용 | 1950-09-03 | 1 | 재선임 | 일진전기(주) 대표이사 |
일진전기(주)대표이사 | 인하대 전기공학과 | 대한민국 |
| 허정석 | 1969-10-18 | 1 | 재선임 | 일진전기(주)대표이사 일진홀딩스(주)대표이사 |
일진전기(주)대표이사 일진홀딩스(주)대표이사 |
연세대 경영학과 | 대한민국 |
| 이윤영 | 1953-02-20 | 1 | 신규선임 | 일진다이아몬드(주)대표이사 | 일진전기(주)중공업사업본부 본부장 | 한양대 전기학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김신철 | 1948-02-21 | 1 | 신규선임 | 한국전력공사 영인기술(주)사장 |
제룡산업(주)고문 | 연세대 공학석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강호재 | 1938-04-29 | 3 | 재선임 | 비상근 | 일진제강(주)대표이사 | 일진전기(주)감사 | 건국대 경제학과 | 대한민국 |
| 성경현 | 1959-03-13 | 3 | 신규선임 | 상근 | S&S INC(주) 상무 삼성전자(주)기획실 |
일진그룹비서실감사팀 | 고려대 경제학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1.이차전지 소재의 제조 및 판매업 2.전기자동차 및 관련부품 개발 및 제조,판매업 |
사업목적 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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