정기주주총회 결과
| 자회사인 | 일진전기(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 3 기 | |||||
| - 자산총계 | 728,373백만원 | - 매출액 | 1,044,913백만원 | ||
| - 부채총계 | 379,899백만원 | - 영업이익 | 42,918백만원 | ||
| - 자본금 | 37,080백만원 | - 당기순이익 | 23,929백만원 | ||
| - 자본총계 | 348,474백만원 | * 주당순이익(원) | 645원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,707,226,900원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0.96% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명(사내이사) 비상근이사 1명(사외이사)선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □제3기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 2.의결사항 - 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 → 비상근 감사후보 성경현은 부결 - 제5호 의안 : 이사보수 한도승인의 건 → 원안대로 통과 -제6호 의안 : 감사보수 한도승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | -주주총회 소집결의(2011.03.10) -주주총회 소집공고(2011.03.10) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최진용 | 1950-09-03 | 1 | 재선임 | 일진전기(주) 대표이사 |
일진전기(주)대표이사 | 인하대 전기공학과 | 대한민국 |
| 허정석 | 1969-10-18 | 1 | 재선임 | 일진전기(주)대표이사 일진홀딩스(주)대표이사 |
일진홀딩스(주)대표이사 | 연세대 경영학과 | 대한민국 |
| 이윤영 | 1953-02-20 | 1 | 신규선임 | 일진다이아몬드(주)대표이사 | 일진전기(주)중공업사업본부 본부장 | 한양대 전기공학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김신철 | 1948-02-21 | 1 | 신규선임 | 한국전력공사 영인기술(주)사장 |
제룡산업(주)고문 | 연세대 공학석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강호재 | 1938-04-29 | 3 | 재선임 | 상근 | 일진제강(주)대표이사 | 일진전기(주)상근감사 | 건국대 경제학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1.이차전지 소재의 제조 및 판매업 2.전기자동차 및 관련부품 개발 및 제조,판매업 |
사업목적 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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