주주총회소집 결의
| 자회사인 | 일진전기(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 안녕동 112-83 본사 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2.부의안건 제1호 의안: 제4기(2011.1.1~2011.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 3명,사외이사 1명) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허정석 | 1969-10-18 | 1 | 재선임 | - 2006.01 일진중공업(주) 대표이사 취임 - 2007.01 일진전기(주) 대표이사 취임 - 2008.07 일진홀딩스(주) 대표이사 취임 - 2011.07 일진전기 대표이사 선임 |
일진전기(주)대표이사 일진홀딩스(주)대표이사 |
연세대 경영학과 미국 미시간대 경영학(석사) |
대한민국 |
| 이윤영 | 1953-02-20 | 1 | 재선임 | - 2007.01 일진다이아몬드 대표이사 사장 - 2010.01 일진전기(주) 중공업사업본부 본부장 - 2011.07 일진전기(주) 대표이사 |
일진전기(주)대표이사 | 한양대 전기공학과 | 대한민국 |
| 신원식 | 1955-10-29 | 1 | 신규선임 | - 2006.10 일진전기(주) 해외그룹 전무 - 2009.01 일진전기(주) 사업개발실 부사장 - 2011.07 일진전기(주) CFO |
일진전기(주) CFO | 서울대 행정학(석사) | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김신철 | 1948-02-21 | 1 | 재선임 | - 1974.02 한국전력공사 처장 - 2006.03 영인기술(주)사장 -2010.01 제룡산업(주) 부사장 - 2011.03 현대인더스트리(주) 고문 |
현대인더스트리(주)고문 | 연세대 공학석사 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 5. 주택건설및 분양사업 6. 부동산 임대 및 매매사업 18. 보관 및 창고업 38. 창고 임대업 60. 부동산 매수, 매도, 임대 및 개발업 61. 부동산 거래 및 개발에대한 컨설팅업 65. 토목 및 건축공사업 |
주된사업으로 영위하지 않는 목적사업의 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 73. 발전설비, 제조, 시공, 판매 및 운영 | 73. 발전설비, 변압기 및 변전설비의 제조, 시공, 판매 및 운영 | 기존 목적사업의 명확화 | |