정기주주총회 결과
| 자회사인 | 일진전기(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 4기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 768,653 | - 매출액 | 1,017,339 | ||
| - 부채총계 | 434,877 | - 영업이익 | -1,688 | ||
| - 자본금 | 37,080 | - 당기순이익 | -11,578 | ||
| - 자본총계 | 333,776 | * 주당순이익(원) | -312 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 80 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,965,781,520 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 1.3 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명(사내이사) 비상근이사 1명(사외이사)선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □제4기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2.의결사항 제1호 의안: 제4기 (2011.1.1 ~ 2011.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 → 원안대로 통과 제3호 의안: 이사선임의 건 → 원안대로 통과 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | -주주총회 소집결의(2012.3.8) -주주총회 소집공고(2012.3.8) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허정석 | 1969-10-18 | 1 | 재선임 | - 2006.01 일진중공업(주) 대표이사 취임 - 2007.01 일진전기(주) 대표이사 취임 - 2008.07 일진홀딩스(주) 대표이사 취임 - 2011.07 일진전기(주) 대표이사 취임 |
일진전기 (주) 대표이사 일진홀딩스(주) 대표이사 |
연세대 경영학과 미국 미시간대 경영학 (석사) |
대한민국 |
| 이윤영 | 1953-02-20 | 1 | 재선임 | - 2007.01 일진다이아몬드(주) 대표이사 사장 - 2010.01 일진전기(주) 중공업사업본부장 추임 -2011.07 일진전기(주) 대표이사 취임 |
일진전기 (주) 대표이사 |
한양대 전기공학과 |
대한민국 |
| 신원식 | 1955-10-29 | 1 | 신규선임 | - 2006.10 일진전기(주) 해외그룹 전무 - 2009.01 일진전기(주)사업개발실 부사장 - 2011.07 일진전기(주) CFO |
일진전기 (주) CFO | 서울대 행정학 (석사) |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김신철 | 1948-02-21 | 1 | 재선임 | - 1974.02 한국전력공사 처장 - 2006.03 영인기술(주) 부사장 -2010.01 제룡산업(주) 부사장 -2011.03 현대인더스트리(주) 고문 |
현대인더스트리(주) 고문 | 연세대 공학석사 |
대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 5. 주택건설 및 분양사업 6. 부동산 임대 및 매매사업 18. 보관 및 창고업 38. 창고임대업 60. 부동산 매수, 매도, 임대 및 개발업 61. 부동산 거래 및 개발에 대한 컨설팅업 65. 토목 및 건축공사업 |
주된 사업으로 영위하지 않는 목적사업의 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 73. 발전설비, 제조, 시공, 판매 및 운영 | 73. 발전설비, 변압기 및 변전설비의 제조, 시공, 판매 및 운영 | 기존 목적사업의 명확화 | |