정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제30기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 307,187 | - 매출액 | 5,265 | ||
| - 부채총계 | 33,689 | - 영업이익 | -2,891 | ||
| - 자본금 | 49,852 | - 당기순이익 | 5,302 | ||
| - 자본총계 | 273,498 | * 주당순이익(원) | 107 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 50 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,099,276,850 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 2.4 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -재선임: 상근이사 1명, 비상근이사 2명 -신규선임: 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건(재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 포함) → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 →상법개정안 반영하여 원안대로 승인 제3호 의안: 등기이사 중임 및 사외이사 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →연간 14억원 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건→연간 2.5억원 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 배당금 지급 예정일은 4월 20일입니다. 2. 상기 4. 기타 결의내용 제3호 의안 관련하여 당사는 책임경영체제를 확립하고자 정관 제31조에 이사의 임기는 1년으로 규정하고 있으며, 이에 따라 매년 이사의 재선임 또는 신규선임을 하고 있음 (2009.3. 27 제27기 정기주주총에서 동 규정 승인되었음) |
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| ※ 관련공시 | 현금배당결정 (2012. 03. 08) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허정석 | 1969-10-18 | 1 | 재선임 | 현 일진홀딩스 대표이사 현 일진전기 대표이사 |
일진홀딩스 대표이사 | 미시건대 경영학 석사(97년) | 한국 |
| 허진규 | 1940-12-01 | 1 | 재선임 | 현 일진그룹 회장 | 일진그룹 회장 | 서울대학교 금속공학 학사(63년) | 한국 |
| 윤석환 | 1970-02-09 | 1 | 재선임 | 전 일진홀딩스 관리총괄 상무 전 일진다이아 경영지원실장 |
일진전기 변화추진 팀장 | Darden school, University of Virginia(01년) | 한국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍순직 | 1946-10-10 | 1 | 신규선임 | 현 전주비전대학 총장 전 전주대학교 회계학과 교수 |
전주비전대학 총장 | 인천대학교대학원 경영학 박사 | 한국 |