주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 안녕동 112-83 본사 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제31기 재무제표 승인의 건(재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 등기이사 중임 및 신규 선임의 건 (이사 2명, 사외이사 1명 중임/이사 1명 신규선임) 제4호 의안: 상근감사 신규 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -현금배당: 보통주 1주당 30원 -본 공고는 일진그룹 홈페이지(http://www.iljin.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | -현금배당결정(2013. 3. 7) -매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경(2013. 3. 7) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허정석 | 1969-10-18 | 1 | 재선임 | 현 일진홀딩스 대표이사 현 일진전기 대표이사 |
일진홀딩스 대표이사 | 미시건대 경영학 석사(97년) | 한국 |
| 허진규 | 1940-12-01 | 1 | 재선임 | 현 일진그룹 회장 | 일진그룹 회장 | 서울대학교 금속공학 학사(63년) | 한국 |
| 김영화 | 1967-09-11 | 1 | 신규선임 | 현 일진홀딩스 기획인사팀장 전 일진그룹 Vision 팀장 |
일진홀딩스 기획인사팀장 | 아주대학교 경영대학원 석사(2000년) | 한국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍순직 | 1946-10-10 | 1 | 재선임 | 현 전주비전대학 총장 전 전주대학교 회계학과 교수 |
전주비전대학 총장 | 인천대학교대학원 경영학 박사 | 한국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이민기 | 1949-12-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전 웅진케미칼 감사 전 한국산업은행 기업금융1실장 |
- | 전북대 | 한국 |