정기주주총회 결과
| 자회사인 | 일진전기(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 5 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 829,158 | - 매출액 | 987,276 | ||
| - 부채총계 | 511,823 | - 영업이익 | -5,980 | ||
| - 자본금 | 37,080 | - 당기순이익 | -11,927 | ||
| - 자본총계 | 317,335 | *주당순이익(원) | -322 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,853,613,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명(사내이사) 비상근이사 1명((사외이사)선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2.의결사항 제1호 의안: 제5기 (2012.1.1 ~ 2012.12.31) 결산재무제표(별도 및 연결재무제표) 승인의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 → 원안대로 통과 제3호 의안: 이사선임의 건 → 원안대로 통과 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | -주주총회 소집결의(2013.3.7) -주주총회 소집공고(2013.3.7) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허정석 | 1969-10-18 | 1 | 재선임 | - 2006.01 일진중공업(주) 대표이사 취임 - 2007.01 일진전기(주) 대표이사 취임 - 2008.07 일진홀딩스(주) 대표이사 취임 - 2011.07 일진전기(주) 대표이사 선임 |
일진전기(주)대표이사 일진홀딩스(주)대표이사 |
연세대 경영학과 미국 미시간대 경영학(석사) |
대한민국 |
| 신원식 | 1955-10-29 | 1 | 재선임 | - 2006.10 일진전기(주) 해외그룹 전무 - 2009.01 일진전기(주) 사업개발실 부사장 - 2011.07 일진전기(주) CFO - 2012.12 일진전기 대표이사 선임 |
일진전기(주)대표이사 | 서울대 행정학(석사) | 대한민국 |
| 김희수 | 1955-10-04 | 1 | 신규선임 | - 2003.09 일진다이아몬드(주) 사업부장(상무) -2010.01 일진전기(주)자산개발실 실장(부사장) -2013.01 일진전기(주) 국내영업본부본부장 |
일진전기(주) 국내영업본부 본부장 |
고려대 법학과 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정찬기 | 1953-03-14 | 1 | 신규선임 | - 2009.02 한국전력공사 기획본부장 - 2009.03 한전KPS 사외이사 - 2011.03 서울과학종합대학원 초빙교수 |
서울과학종합대학원대학교 초빙교수 | 서강대학교경영대학원(경영학석사) | 대한민국 |