정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 31기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 309,127 | - 매출액 | 4,789 | ||
| - 부채총계 | 40,337 | - 영업이익 | 2,115 | ||
| - 자본금 | 49,853 | - 당기순이익 | -2,767 | ||
| - 자본총계 | 268,790 | *주당순이익(원) | -66 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,259,566,110 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -재선임: 상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명 -신규선임: 상근이사 1명, 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호 의안: 제31기 재무제표 승인의 건(재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서) → 원안대로 승인 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 상법시행령 개정안 반영하여 원안대로 승인 -제3호 의안: 등기이사 중임 및 신규선임의 건 → 원안대로 승인 -제4호 의안: 상근감사 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 -제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 → 연간 14억원 원안대로 승인 -제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 → 연간 2.5억원 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 배당금 지급 예정일은 4월 22일입니다. 2. 기존 외부감사인인 안진회계법인과의 계약기간이 만료('10년~'12년)됨에 따라 감사인선임위원회를 3월 20일 개최하여 동 회계법인을 당사의 외부감사인으로 계속선임('13년~'15년)할 것을 승인하여 주총 시 보고하였습니다. |
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| ※관련공시 | 현금현물배당결정(2013.03.07) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허정석 | 1969-10-18 | 1 | 재선임 | 현 일진홀딩스 대표이사 현 일진전기 대표이사 |
일진홀딩스 대표이사 | 미시건대 경영학 석사(97년) | 대한민국 |
| 허진규 | 1940-12-01 | 1 | 재선임 | 현 일진그룹 회장 | 일진그룹 회장 | 서울대학교 금속공학 학사(63년) | 대한민국 |
| 김영화 | 1967-09-11 | 1 | 신규선임 | 현 일진홀딩스 기획인사팀장 전 일진그룹 Vision팀장 |
일진홀딩스 기획인사팀장 | 아주대학교 경영대학원 석사(2000년) | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍순직 | 1946-10-10 | 1 | 재선임 | 현 전주비전대학 총장 전 전주대학교 회계학과 교수 |
전주비전대학 총장 | 인천대학교 대학원 경영학 박사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이민기 | 1949-12-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전 웅징케미칼 감사 전 한국산업은행 기업금융1실장 |
- | 전북대학교 | 대한민국 |