주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 본사 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제32기 영업보고 - 감사의 감사보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 등기이사 중임 및 신규 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -현금배당: 보통주 1주당 50원 -의안에 대한 상세내용은 첨부자료를 확인해주시기 바랍니다. -본 공고는 일진그룹 홈페이지(http://www.iljin.co.kr)에서도 확인하실 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허정석 | 1969-10-18 | 1 | 재선임 | 일진전기 대표이사 ('11.07 ~ 현재) |
-일진홀딩스 대표이사 -일진전기 대표이사 |
미시건대학교 경영학 석사 | 대한민국 |
| 허진규 | 1940-12-01 | 1 | 재선임 | 일진그룹 회장 | 일진그룹 회장 | 서울대학교 금속공학 학사 | 대한민국 |
| 김영화 | 1967-09-11 | 1 | 재선임 | 일진그룹 Vision 팀장('07.03~'08.09) | 일진홀딩스 기획인사팀장 | 아주대학교 경영학 석사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김옥철 | 1952-07-25 | 1 | 신규선임 | 현대엔지니어링 전력플랜트사업본부 본부장 | 현대엔지니어링 자문역 | 서울대학교 대학원 전기공학 석사 | 대한민국 |