주주총회소집 결의
| 자회사인 | 알피니언메디칼시스템 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-03 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 구로구 구로동 222-22 베르디타워 7층 Alpine 회의실실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 : 2013회계년도 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영화 | 1967-09-11 | 2 | 재선임 | 일진그룹 Vision 팀장 ('07.08~'08.09) |
일진홀딩스 기획인사팀장 | 아주대 경영대학원 석사 | 대한민국 |