정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 32 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,116,481 | - 매출액 | 1,014,481 | |
| - 부채총계 | 694,469 | - 영업이익 | 32,453 | ||
| - 자본금 | 49,853 | - 당기순이익 | 6,314 | ||
| - 자본총계 | 422,013 | *주당순이익(원) | 66 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 305,147 | - 매출액 | 4,156 | |
| - 부채총계 | 34,983 | - 영업이익 | 1,973 | ||
| - 자본금 | 49,853 | - 당기순이익 | 2,029 | ||
| - 자본총계 | 270,164 | *주당순이익(원) | 48 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,099,276,850 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 3명 재선임, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호 의안: 제32기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 -제3호 의안: 등기이사 중임 및 신규선임의 건 → 원안대로 승인 -제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 -제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 배당금 지급 예정일은 4월 21일입니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-06 주주총회소집결의 2014-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허정석 | 1969-10-18 | 1 | 재선임 | 일진전기 대표이사 ('11.07 ~ 현재) |
-일진홀딩스 대표이사 -일진전기 대표이사 |
미시건대학교 경영학 석사 | 대한민국 |
| 허진규 | 1940-12-01 | 1 | 재선임 | 일진그룹 회장 | 일진그룹 회장 | 서울대학교 금속공학 학사 | 대한민국 |
| 김영화 | 1967-09-11 | 1 | 재선임 | 일진그룹 Vision 팀장('07.03~'08.09) | 일진홀딩스 기획인사팀장 | 아주대학교 경영학 석사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김옥철 | 1952-07-25 | 1 | 신규선임 | - 현대엔지니어링 전력플랜트사업본부 본부장 | - 현대엔지니어링 자문역 | 서울대학교 대학원 전기공학 석사 | 대한민국 |