주주총회소집 결의
| 자회사인 | 알피니언메디칼시스템(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-13 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 구로구 구로동 222-22 베르디타워 7층 서울 지점 Alpine 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 : 2014 회계연도 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 고석빈, 황영철 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 허정석 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 자회사명 : 알피니언메디칼시스템(주) 2. 자산총액비중(2013) - 13.7% (알피니언 주식 장부가액/일진홀딩스 자산총액) - 일진홀딩스 결산이 완료되지 않아 2013년 기준으로 기재하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고석빈 | 1965-01-27 | 2 | 재선임 | 바텍(주) 부사장(2009~2010) | 알피니언메디칼시스템 대표이사 | 연세대학교 MBA | 대한민국 |
| 황영철 | 1969-07-29 | 2 | 재선임 | 일진홀딩스 사업개발부장(2008~2010) | 알피니언메디칼시스템 영업2부 부문장 | 미네소타대학교 MBA | 대한민국 |
| 허정석 | 1969-10-18 | 2 | 재선임 | 일진전기 대표이사(2011~현재) | 일진홀딩스 대표이사 | 미시건대학교 MBA | 대한민국 |