주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 본사 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제33기 영업보고 및 감사의 감사보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 등기이사 중임 및 신규 선임의 건 - 제4호 의안 : 상근감사 신규 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -현금배당: 보통주 1주당 70원 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허정석 | 1969-10 | 1 | 재선임 | - 일진전기 대표이사('11.07 ~ 현재) - (現)일진홀딩스 대표이사 |
| 허진규 | 1940-12 | 1 | 재선임 | - (現)일진그룹 회장 |
| 김영화 | 1967-09 | 1 | 재선임 | - (現)일진홀딩스 기획인사팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종인 | 1952-07 | 1 | 신규선임 | (現) 법무법인 동인 변호사 (前) 서울동부지검 검사장('09.01~'09.08) |
-(주)대륜E&S(사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍경 | 1944-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | (前) 한국항공우주사업 대표이사('08.08~'13.05) |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | - | 제30조(이사의 선임) ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. |