주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 본사 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 제34기 영업보고 및 감사의 감사보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제34기(2015.01.01~2015.12.31) 결산재무제표(연결 및 별도재무제표) 승인의 건 ※ 배당예정사항:1주당 배당금 70원(액면배당율7%) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사1인) 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 허정석 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 허진규 제2-3호 의안 : 사내이사 후보 홍상범 제2-4호 의안 : 사외이사 후보 정태호 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 : 후보 신동혁 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허정석 | 1969-10 | 1 | 재선임 | 현)일진홀딩스(주) 대표이사 현)일진전기(주) 대표이사 |
| 허진규 | 1940-12 | 1 | 재선임 | 현)일진그룹 회장 |
| 홍상범 | 1970-04 | 1 | 신규선임 | 현) (주)프루트나인 대표파트너 전) 유모멘트(유) 부사장(2014) 전) 아주캐피탈(주) 전략혁신추진실장(2014) 전) Bain & Company 팀장(2010) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정태호 | 1947-06 | 1 | 신규선임 | 전)한국동서발전 사장(2008) 전)한국전력공사 부사장(2006) 전)대한전기학회 회장(2006) |
한국에너지기술평가원 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동혁 | 1953-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전)한국산업은행 부행장(2011) |