정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 34 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,075,919 | - 매출액 | 890,895 | |
| - 부채총계 | 620,167 | - 영업이익 | 30,610 | ||
| - 자본금 | 49,853 | - 당기순이익 | 25,001 | ||
| - 자본총계 | 455,752 | *주당순이익(원) | 366 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 314,433 | - 매출액 | 5,062 | |
| - 부채총계 | 8,232 | - 영업이익 | 2,259 | ||
| - 자본금 | 49,853 | - 당기순이익 | 3,126 | ||
| - 자본총계 | 306,202 | *주당순이익(원) | 68 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,218,987,590 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명 재선임, 1명 신규선임 -사외이사 1명 신규선임 -감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호 의안: 제34기 결산재무제표(연결/별도) 승인의 건 → 원안대로 승인 -제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 : 원안대로 승인 제2-2호 : 원안대로 승인 제2-3호 : 원안대로 승인 제2-4호 : 원안대로 승인 -제3호 의안: 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 -제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 -제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 배당금은 4월 중 지급될 예정입니다. 2. 상기 '1.재무제표-가.연결 *주당순이익'은 계속영업과 중단영업에 대한 주당순이익입니다. 계속영업 주당순이익은 364원입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2016-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2016-03-08 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허정석 | 1969-10 | 1 | 재선임 | 현) 일진홀딩스 대표이사 현) 일진전기 대표이사 |
| 허진규 | 1940-12 | 1 | 재선임 | 현) 일진그룹 회장 |
| 홍상범 | 1970-04 | 1 | 신규선임 | 현) 일진홀딩스 전략기획팀장 전) 유모멘트(유) 부사장(2014) 전) 아주캐피탈(주) 전략혁신추진실장(2014) 전) Bain & Company 팀장(2010) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정태호 | 1947-06 | 1 | 신규선임 | 전)한국동서발전 사장(2008) 전)한국전력공사 부사장(2006) 전)대한전기학회 회장(2006) |
한국에너지기술평가원 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동혁 | 1953-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전)한국산업은행 부행장(2011) |