주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-30 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 본사 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 제36기 영업보고 및 감사의 감사보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보: 허정석) - 제2-2호 의안 : 사내이사 선임 (후보: 박광진) - 제2-3호 의안 : 사외이사 선임 (후보: 정태호) 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허정석 | 1969-10 | 1 | 재선임 | 현) 일진홀딩스(주) 대표이사 현) 일진전기(주) 대표이사 |
| 박광진 | 1971-09 | 1 | 신규선임 | 현) 일진홀딩스(주) 담당 전) 대림그룹 전무(2017) 전) Time교육 상무(2011) 전) Johnson & Johnson 상무(2009) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정태호 | 1947-06 | 1 | 재선임 | 현) 일진홀딩스(주) 사외이사 전) 한국동서발전 사장(2008) 전) 한국전력공사 부사장(2006) 전) 대한전기학회 회장(2006) |
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