정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,079,321 | - 매출액 | 944,723 | |
| - 부채총계 | 629,155 | - 영업이익 | 6,538 | ||
| - 자본금 | 49,853 | - 당기순이익 | -19,792 | ||
| - 자본총계 | 450,167 | *주당순이익(원) | -427 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 258,853 | - 매출액 | 4,762 | |
| - 부채총계 | 31,195 | - 영업이익 | 1,773 | ||
| - 자본금 | 49,853 | - 당기순이익 | -72,047 | ||
| - 자본총계 | 227,659 | *주당순이익(원) | -1,567 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 재선임, 1명 신규선임 -사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호 의안: 제36기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 -제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 : 원안대로 승인 제2-2호 : 원안대로 승인 제2-3호 : 원안대로 승인 -제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 -제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-03-15 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허정석 | 1969-10 | 1 | 재선임 | 현) 일진홀딩스(주) 대표이사 현) 일진전기(주) 대표이사 |
| 박광진 | 1971-09 | 1 | 신규선임 | 현) 일진홀딩스(주) 담당 전) 대림그룹 전무(2017) 전) Time교육 상무(2011) 전) Johnson & Johnson 상무(2009) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정태호 | 1947-06 | 1 | 재선임 | 현) 일진홀딩스(주) 사외이사 전) 한국동서발전 사장(2008) 전) 한국전력공사 부사장(2006) 전) 대한전기학회 회장(2006) |
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