주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 공항대로 467(등촌동) 송원빌딩 B1 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 제33기 정기주주총회 회의목적사항 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이명구 | 1952-10-25 | 3 | 재선임 | (주)서울신탁은행 | 태경산업(주)이사 | 서강대학교 경영대학원, 건국대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 김해련 | 1962-02-15 | 3 | 신규선임 | (주)에이다임 대표이사 | 태경화학(주)총괄부회장 | Pace University 경영대학원, 이화여자대학교 경영학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박남규 | 1966-01-26 | 3 | 신규선임 | 한국과학기술원 테크노경영대학원 교수 | 서울대학교 경영학과 교수 | 뉴욕대학교 경영대학원, 서울대학교 경영대학원 | 대한민국 |