정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 498,398 | - 매출액 | 444,685 | |
| - 부채총계 | 235,814 | - 영업이익 | 12,234 | ||
| - 자본금 | 14,614 | - 당기순이익 | 4,365 | ||
| - 자본총계 | 262,584 | *주당순이익(원) | 84 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 189,550 | - 매출액 | 131,856 | |
| - 부채총계 | 42,157 | - 영업이익 | 3,412 | ||
| - 자본금 | 14,614 | - 당기순이익 | 7,249 | ||
| - 자본총계 | 147,393 | *주당순이익(원) | 248 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,845,750,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제36기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제36기 재무제표 및 이익배당 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제36기 재무제표 승인의 건 => 보고사항으로 갈음함 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 김해련 사내이사 후보자 선임의 건 => 승인가결 제2-2호 의안: 이명구 사내이사 후보자 선임의 건 => 승인가결 제2-3호 의안: 김성호 사외이사 후보자 선임의 건 => 승인가결 제3호 의안: 감사선임의 건 => 승인가결 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 => 승인가결 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 => 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 위의 보고사항 중 제36기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여(외부감사인'적정'의견, 감사 전원 '동의') 보고사항으로 갈음함 - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2017.03.23 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김해련 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 이화여자대학교 경영학과 졸(84. 2) Pace University 경영대학원 졸(1986) (주)에이다임 대표이사(1999-2012) 現) 태경산업(주) 대표이사 및 관계사 회장 |
| 이명구 | 1952-10 | 3 | 재선임 | 건국대학교 경제학과 졸(75. 2) 서강대학교 경영대학원 졸(89. 2) (주)서울신탁은행(1975-1978) 現) 태경산업(주) 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성호 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 사회학과 졸(86. 2) University of Missouri-Columbia MBA(89.12) 골든브릿지자산운용(2004-2011) 대우경제연구소(2011-2013) 대우증권(2013-2017) |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최민교 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 인하대학교 경영학과 졸(1989. 2) 태경가스기술(주) 감사 (2015) 現) 태경에프앤지(주) 감사 |