정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 263,695 | - 매출액 | 299,584 | |
| - 부채총계 | 64,525 | - 영업이익 | 20,244 | ||
| - 자본금 | 26,906 | - 당기순이익 | 16,639 | ||
| - 자본총계 | 199,171 | *주당순이익(원) | 376 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,428,231,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 및 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제38기(2019.01.01.~ 2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사외이사 김병일 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 조정환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김교영 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김병일 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 조정환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2020-02-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병일 | 1955-09 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 정경대 경제학과 졸업 경희대학교 대학원 법학박사 재정경제원 서기관 現)강남대 경제세무학과 교수 |
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| 조정환 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대학교 법학과 졸업 사법연수원 14기 수료 수원지검 부장검사 법무법인 네이버스 변호사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김교영 | 1947-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 영남대학교 섬유공학과 졸업 제일모직 주식회사 근무 주식회사 엔씨에프 대표이사 現)주식회사 대현 사외이사 |
| 김병일 | 1955-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 정경대 경제학과 졸업 경희대학교 대학원 법학박사 재정경제원 서기관 現)강남대 경제세무학과 교수 |
| 조정환 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외국어대학교 법학과 졸업 사법연수원 14기 수료 수원지검 부장검사 법무법인 네이버스 변호사 |