주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초2동 1338-11번지 대현블루타워 17층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제27기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 예정 : 보통주 1주당 11.05원) - 제2호 의안 : 정관변경의 건 (상법 및 자본시장법 반영) - 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사2명) - 제4호 의안 : 사외이사선임의 건(사외이사2명) - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신윤건 | 1958-01-05 | 3 | 재선임 | - (주)대현 패션사업본부장 | (주)대현 전무이사 | 단국대학교졸업 | 대한민국 |
| 김영수 | 1955-02-10 | 3 | 재선임 | - 동해펄프(주) 근무 - (주)대현 관리본부장 |
(주)대현 상무이사 | 고려대학교 경영정보대학원 수료 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정윤희 | 1952-07-02 | 3 | 재선임 | - 삼성전자 정보통신 부문 인프라 사업부장 - (주)대교홀딩스 대표이사 |
(주)대교홀딩스 대표이사 | 성균관대학교 졸업 | 대한민국 |
| 송영수 | 1946-11-15 | 3 | 재선임 | - 한국외환은행 지점장 역임 | - | 연세대학교졸업 | 대한민국 |