주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초2동 1338-11번지 대현블루타워 17층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 선임보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제28기(2009.1.1~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 예정 : 보통주 1주당 22.50원) - 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사1명) - 제3호 의안 : 사외이사선임의 건(사외이사1명) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신 현 균 | 1947-02-28 | 3 | 재선임 | 대현상사설립 주식회사 대현설립 주식회사 대현 대표이사 사장 주식회사 대현 대표이사 회장 주식회사 엔씨에프 비상근이사 |
주식회사 대현 대표이사 회장 |
성균관대학교 무역대학원 수료 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박 수 완 | 1960-10-01 | 3 | 신규선임 | 현대자동차㈜ 입사 ㈜대교입사 ㈜대교D&S 설립 및 CFO 취임 ㈜대교홀딩스 CFO 취임 ㈜대교 전략기획실장 취임 ㈜대교홀딩스 COO 취임(CFO 겸임) ㈜대교 경영지원본부장 취임 (전략기획실장 겸임) |
㈜대교 경영지원본부장 (전략기획실장겸임) |
인하대학교기계공학과졸업 | 대한민국 |