주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초2동 1338-11번지 대현블루타워 17층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 선임보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제31기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 (현금배당 예정 : 보통주 1주당 16원) - 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명) - 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신 현 균 | 1947-02-28 | 3 | 재선임 | 대현상사 설립('77) 주식회사 대현 설립('82) 주식회사 대현 대표이사 사장 주식회사 대현 대표이사 회장 |
주식회사 대현 대표이사 회장 |
한국외국어대학교 법학과 졸업 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김 병 일 | 1955-09-22 | 3 | 신규선임 | 제27회행정고시합격 재정경제원 서기관 (주)대현 감사 경희대 국제법무대학원 겸임교수 |
강남대학교세무학과교수 | 경희대대학원 법학박사 | 대한민국 |