주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 619 대현그린타워 15층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제37기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (현금배당 예정 : 보통주 1주당 80원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) ·제3-1호 의안: 사내이사 신현균 선임의 건 ·제3-2호 의안: 사외이사 김교영 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신 현 균 | 1947-02 | 3 | 재선임 | 1972 한국외국어대학교 법학과 졸업 1982 ㈜대현 설립 (現) ㈜대현 대표이사 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김 교 영 | 1947-01 | 3 | 재선임 | 1976 영남대학교 섬유공학과 졸업 2003 ~ 2014 ㈜엔씨에프 대표이사 (現) ㈜대현 사외이사 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 15. 인터넷 등 전자상거래를 통한 상품, 제품 매매 및 관련 부대사업 16. 통신판매업 |
사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 15. 기타 위 각호에 부대되는 일체의 사업 | 17. 기타 위 각호에 부대되는 일체의 사업 | 목적 추가에 따른 번호 재부여 | |