정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 258,972 | - 매출액 | 286,316 | |
| - 부채총계 | 73,332 | - 영업이익 | 17,900 | ||
| - 자본금 | 26,906 | - 당기순이익 | 14,959 | ||
| - 자본총계 | 185,640 | *주당순이익(원) | 338 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,542,584,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 : - 감사보고 및 영업보고, - 내부회계관리제도 운영실태보고. - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제37기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) ·제3-1호 의안: 사내이사 신현균 선임의 건 ·제3-2호 의안: 사외이사 김교영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-02-13 주주총회소집결의 2019-03-07 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현균 | 1947-02 | 3 | 재선임 | 1972 한국외국어대학교 법학과 졸업 1982 ㈜대현 설립 (現) ㈜대현 대표이사 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김교영 | 1947-01 | 3 | 재선임 | 1976 영남대학교 섬유공학과 졸업 2003 ~ 2014 ㈜엔씨에프 대표이사 (現) ㈜대현 사외이사 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 15. 인터넷 등 전자상거래를 통한 상품, 제품 매매 및 관련 부대사업 16. 통신판매업 |
사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 15. 기타 위 각호에 부대되는 일체의 사업 | 17. 기타 위 각호에 부대되는 일체의 사업 | 목적 추가에 따른 번호 재부여 | |