정정신고(보고)
| 정정일자 | 2011-09-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2011년 8월 12일 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] - 제1호 의안: 합병계약 승인의 건 - 제2호 의안: 정관일부변경 승인의 건 - 제3호 의안: 이사(사외이사포함) 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이원종 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 박철홍 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 이태규 선임의 건 |
[부의안건] - 제1호 의안: 정관일부변경 승인의 건 - 제2호 의안: 이사(사외이사포함) 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이원종 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 박철홍 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 이태규 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-10-05 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 663-4 (주)산성피앤씨 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] - 제1호 의안: 정관일부변경 승인의 건 - 제2호 의안: 이사(사외이사포함) 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이원종 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 박철홍 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 이태규 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-08-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -본 주주총회일정은 합병관 관련한 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이원종 | 1966-11-04 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 외교학과 대학원 졸업 -매일경제신문 기자 -에프씨비파미셀(주) 부사장 |
(주)프로스테믹스 대표이사 | 대학원 졸업 |
대한 민국 |
| 박철홍 | 1970-08-19 | 3년 | 신규선임 | -인하대학교 의과대학 박사과정 -고운세상 코스메틱 부사장 |
리더스코스메틱(주)대표이사 | 대학원 졸업 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이태규 | 1960-07-17 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 자연과학대학 미생물학과 학사,석사 -워싱턴대학교 미생물학 박사 -LG생명과학 책임연구원 -크리스탈지노믹스 연구이사 |
충북대학교 약학대학 겸임교수 | 대학원 졸업 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 골판지 제조 및 판매업 2. 골판지 상자등 포장용 상자 제조 및 판매업 3. 인쇄업 4. 골판지 원지 제조 및 판매업 5. 무역업 7. 운수업 8. 유통업 9. 전자상거래 및 관련부가사업 10. 부동산 개발,공급,매매,임대업,부동산 관련 서비스업 11. 줄기세포를 이용한 세포치료제 개발판매 12. 줄기세포 연구기기 및 생산기기 개발판매 13. 의료진단장비 개발판매 14. 의료용 단백질 연구개발 및 생산 15. 식품용 단백질 연구개발 및 생산 16. 단백질 및 세포 대량 배양 생산시스템 개발 17. 기업투자 18. 화장품 제조 판매업(도,소매업) 19. 화장품 원료 도,소매업 20. 의약품 도,소매업 21. 의약품 원료 도,소매업 22. 의약부외품 제조 판매업(도,소매업) 23. 수출입 및 가공위탁 판매 24. 초자용기 및 동 제품의 제조가공 및 판매업 25. 세제류 제조 및 판매업(도,소매업) 26. 줄기세포를 이용한 세포치료제 개발 및 유통 27. 미래 치료를 위한 줄기세포 저장 및 유통 28. 난치성 질병치료 방법 및 치료제 개발 및 유통 29. 줄기세포를 이용한 치료제 개발 및 유통 30. 질병 진단 기술개발 및 유통 31. 의료장비 임대업 32. 화장품 제조업 33. 화장품 연구개발업 34. 피부관리실 및 모발관리실 운영 35. 의류 및 패션디자이너업 36. 영양 등 식품 제조 판매업 37. 문화사업 발전을 위한 투자 38. 미용업 39. 가정용품 도매업 40. 달리 분류되지 않은 기타 화학제품 제조업 41. 각 항에 부대되는 사업일체 |
합병에 따른 사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |