주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 신원로 66 (주)산성앨엔에스 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1.제27기 감사보고 및 영업보고 [부의사항] 1.제1호 의안 : 제27기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2.제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사4명,사외이사1명) 제2-1호의안: 사내이사 김진구 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 김진상 선임의 건 제2-3호의안: 사내이사 이원종 선임의 건 제2-4호의안: 사내이사 박철홍 선임의 건 제2-5호의안: 사외이사 정수근 선임의 건 3.제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 강윤구 선임의 건 4.제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 5.제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김진구 | 1965-06-14 | 3 | 재선임 | -(주)산성앨엔에스 대표이사 | (주)산성앨엔에스 대표이사 | 서울대학교 외교학과 졸업 | 대한 민국 |
| 김진상 | 1971-11-07 | 3 | 재선임 | -(주)산성앨엔에스 이사 | (주)산성앨엔에스 이사 | 한경대학교 경영학과 졸업 |
대한 민국 |
| 이원종 | 1966-11-04 | 3 | 재선임 | -(주)산성앨엔에스 이사 -(주)프로스테믹스 대표이사 |
(주)산성앨엔에스 이사 | 서울대학교 외교학과 대학원 졸업 | 대한 민국 |
| 박철홍 | 1970-08-19 | 3 | 재선임 | -(주)산성앨엔에스 이사 -리더스코스메틱(주)대표이사 |
(주)산성앨엔에스 이사 | 인하대학교 의과대학 박사과정 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정수근 | 1968-10-24 | 3 | 신규선임 | -고려대학교 법학과 졸업 -고려대학교 대학원 법학과 수료 -GS건설(주) 국내법무팀장 현)대한상사중재원 중재인 현)서울특별시 행정심판위원회 위원 |
법무법인 청진 변호사 | 고려대학교 법학과 졸업 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강윤구 | 1966-12-30 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현)네오위즈 사외이사 현)주식회사 산성앨엔에스 감사 |
공인회계사,세무사 | 서강대학교 경영학과 졸업 |
대한 민국 |