정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,574 | - 매출액 | 63,466 | |
| - 부채총계 | 28,114 | - 영업이익 | 587 | ||
| - 자본금 | 8,970 | - 당기순이익 | -4,544 | ||
| - 자본총계 | 45,460 | *주당순이익(원) | -265 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,168 | - 매출액 | 73,093 | |
| - 부채총계 | 28,949 | - 영업이익 | 2,208 | ||
| - 자본금 | 8,970 | - 당기순이익 | -2,182 | ||
| - 자본총계 | 46,219 | *주당순이익(원) | -199 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 선임: 김진구,김진상,이원종,박철홍 사외이사 1명 선임:정수근 감 사 1명 선임:강윤구 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 제27기 감사보고 및 영업보고 [부의사항] 제1호의안:제27기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -->원안대로 승인 제2호의안:이사 선임의 건 (사내이사4명,사외이사1명) 제2-1호의안: 사내이사 김진구 선임의 건 -->원안대로 승인 제2-2호의안: 사내이사 김진상 선임의 건 -->원안대로 승인 제2-3호의안: 사내이사 이원종 선임의 건 -->원안대로 승인 제2-4호의안: 사내이사 박철홍 선임의 건 -->원안대로 승인 제2-5호의안: 사외이사 정수근 선임의 건 -->원안대로 승인 제3호의안:감사 선임의 건 제3-1호의안 : 감사 강윤구 선임의 건 -->원안대로 승인 제4호의안:이사보수 한도액 승인의 건 -->원안대로 승인 제5호의안:감사보수 한도액 승인의 건 -->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김진구 | 1965-06-14 | 3 | 재선임 | -(주)산성앨엔에스 대표이사 | (주)산성앨엔에스 대표이사 | 서울대학교 외교학과 졸업 | 대한 민국 |
| 김진상 | 1971-11-07 | 3 | 재선임 | -(주)산성앨엔에스 이사 | (주)산성앨엔에스 이사 | 한경대학교 경영학과 졸업 |
대한 민국 |
| 이원종 | 1966-11-04 | 3 | 재선임 | -(주)산성앨엔에스 이사 -(주)프로스테믹스 대표이사 |
(주)산성앨엔에스 이사 | 서울대학교 외교학과 대학원 졸업 | 대한 민국 |
| 박철홍 | 1970-08-19 | 3 | 재선임 | -(주)산성앨엔에스 이사 -리더스코스메틱(주)대표이사 |
(주)산성앨엔에스 이사 | 인하대학교 의과대학 박사과정 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정수근 | 1968-10-24 | 3 | 신규선임 | -고려대학교 법학과 졸업 -고려대학교 대학원 법학과 수료 -GS건설(주) 국내법무팀장 현)대한상사중재원 중재인 현)서울특별시 행정심판위원회 위원 |
법무법인 청진 변호사 | 고려대학교 법학과 졸업 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강윤구 | 1966-12-30 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현)네오위즈 사외이사 현)주식회사 산성앨엔에스 감사 |
공인회계사,세무사 | 서강대학교 경영학과 졸업 |
대한 민국 |