주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 신원로 66 (주)산성앨엔에스 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 제28기 감사보고,영업보고 및 외부감사인 선임보고 [부의사항] 제1호 의안 : 제28기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김웅희1명) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김웅희 | 1964-11-07 | 3년 | 재선임 | -1989.2 서울대학교(학사)/외교학과 -1994.3 쓰쿠바대학(석사)/국제정치경제학 연구과 -1999.3 쓰쿠바대학(박사)/국제정치경제학 |
인하대학교 국제통상학부 교수 | 쓰쿠바대학(박사)국제정치경제학 | 대한 민국 |