정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,024 | - 매출액 | 109,984 | |
| - 부채총계 | 29,521 | - 영업이익 | 19,455 | ||
| - 자본금 | 8,970 | - 당기순이익 | 14,988 | ||
| - 자본총계 | 60,503 | *주당순이익(원) | 873 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 97,020 | - 매출액 | 120,039 | |
| - 부채총계 | 33,029 | - 영업이익 | 22,148 | ||
| - 자본금 | 8,970 | - 당기순이익 | 17,080 | ||
| - 자본총계 | 63,991 | *주당순이익(원) | 905 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임:김웅희 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 제28기 감사보고,영업보고 및 외부감사인 선임보고 [부의사항] 제1호 의안 : 제28기(2014.1.1~2014.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -->원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부변경 승인의 건 -->원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김웅희1명) -->원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 -->원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 -->원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김웅희 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | -1989.2 서울대학교(학사)/외교학과 -1994.3 쓰쿠바대학(석사)/국제정치경제학 연구과 -1999.3 쓰쿠바대학(박사)/국제정치경제학 현)인하대학교 국제통상학부 교수 |
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