주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 신원로 66 (주)산성앨엔에스 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 제29기 감사보고, 영업보고 [부의사항] 제1호 의안 : 제29기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 회사분할(계획서) 승인의 건 제3호 의안 : 정관 변경의 건 (상호 및 본점소재지 변경 등) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (3명) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강윤구 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | -서강대학교 경영학과 졸업 -공인회계사,세무사 현)주식회사 산성앨엔에스 감사 현)주식회사 네오위즈홀딩스 사외이사인 감사위원 |
주식회사 네오위즈 홀딩스 (사외이사인 감사위원) |
| 김웅희 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | -1989. 2 서울대학교(학사) / 외교학과 -1994. 3 쓰쿠바대학(석사) / 국제정치경제학 연구과 -1999. 3 쓰쿠바대학(박사) / 국제정치경제학 -현) 인하대학교 국제통상학부 교수 |
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| 정수근 | 1968-10 | 3년 | 재선임 | -고려대학교 법학과 졸업 -고려대학교 대학원 법학과 수료 -GS건설 주식회사 국내법무팀장 현)법무법인 청진 구성원 변호사 현)대한상사중재원 중재인 현)서울특별시 행정심판위원회 위원 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강윤구 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서강대학교 경영학과 졸업 -공인회계사,세무사 현)주식회사 산성앨엔에스 감사 현)주식회사 네오위즈홀딩스 사외이사 |
| 김웅희 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -1989. 2 서울대학교(학사) / 외교학과 -1994. 3 쓰쿠바대학(석사) / 국제정치경제학 연구과 -1999. 3 쓰쿠바대학(박사) / 국제정치경제학 -현) 인하대학교 국제통상학부 교수 |
| 정수근 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -고려대학교 법학과 졸업 -고려대학교 대학원 법학과 수료 -GS건설 주식회사 국내법무팀장 현)법무법인 청진 구성원 변호사 현)대한상사중재원 중재인 현)서울특별시 행정심판위원회 위원 |