정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 149,938 | - 매출액 | 158,739 | |
| - 부채총계 | 68,150 | - 영업이익 | 31,615 | ||
| - 자본금 | 8,970 | - 당기순이익 | 21,937 | ||
| - 자본총계 | 81,788 | *주당순이익(원) | 1,277 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 180,865 | - 매출액 | 172,780 | |
| - 부채총계 | 72,347 | - 영업이익 | 34,435 | ||
| - 자본금 | 8,970 | - 당기순이익 | 8,901 | ||
| - 자본총계 | 108,518 | *주당순이익(원) | 886 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 선임 : 강윤구, 김웅희,정수근 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 제29기 영업보고 및 감사보고 [부의사항] 제1호 의안 : 제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 회사분할(계획서) 승인의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 변경의 건 (상호 및 본점소재지 변경 등) --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 강윤구 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 사외이사 김웅희 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4-3호 의안 : 사외이사 정수근 선임의 건 --> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 강윤구 선임의 건 --> 원안대로 승인 제5-2호 의안 : 김웅희 선임의 건 --> 원안대로 승인 제5-3호 의안 : 정수근 선임의 건 --> 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-02-24 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강윤구 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | -서강대학교 경영학과 졸업 -공인회계사,세무사 현)주식회사 산성앨엔에스 감사 현)주식회사 네오위즈홀딩스 사외이사인 감사위원 |
주식회사 네오위즈 홀딩스 (사외이사인 감사위원) |
| 김웅희 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | -1989. 2 서울대학교(학사) / 외교학과 -1994. 3 쓰쿠바대학(석사) / 국제정치경제학 연구과 -1999. 3 쓰쿠바대학(박사) / 국제정치경제학 -현) 인하대학교 국제통상학부 교수 |
- |
| 정수근 | 1968-10 | 3년 | 재선임 | -고려대학교 법학과 졸업 -고려대학교 대학원 법학과 수료 -GS건설 주식회사 국내법무팀장 현)법무법인 청진 구성원 변호사 현)대한상사중재원 중재인 현)서울특별시 행정심판위원회 위원 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강윤구 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서강대학교 경영학과 졸업 -공인회계사,세무사 현)주식회사 산성앨엔에스 감사 현)주식회사 네오위즈홀딩스 사외이사 |
| 김웅희 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -1989. 2 서울대학교(학사) / 외교학과 -1994. 3 쓰쿠바대학(석사) / 국제정치경제학 연구과 -1999. 3 쓰쿠바대학(박사) / 국제정치경제학 -현) 인하대학교 국제통상학부 교수 |
| 정수근 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -고려대학교 법학과 졸업 -고려대학교 대학원 법학과 수료 -GS건설 주식회사 국내법무팀장 현)법무법인 청진 구성원 변호사 현)대한상사중재원 중재인 현)서울특별시 행정심판위원회 위원 |