주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 계륵리 272-2 (주)리더스코스메틱 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 제30기 감사보고,영업보고 [부의사항] 제1호의안 : 제30기(2016년1월1일~2016년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 (김진구) 선임의 건(재선임) 2-2호 의안 : 사내이사 (김진상) 선임의 건(재선임) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 이사회에서 부여한 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진구 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 외교학과 졸업 현)주식회사 리더스코스메틱 대표이사 |
| 김진상 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | -한경대학교 경영학과 졸업 현)주식회사 리더스코스메틱 이사 |