(주)이테크건설 (정정)회사분할합병 결정

1. 행사절차

(1) 반대의사 통지

상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주확정기준일(2020년 4월 2일) 현재 본건 합병 및 분할합병 해당 법인의 주주명부에 등재된 주주 중 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 서면으로 해당 법인에 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에만 자기가 소유하고 있는 주식(반대 의사를 통지한 주주가 상법 제391조에 따라 이사회 결의 사실이 공시되기 이전에 취득하였음을 증명한 주식과, 이사회 결의 사실이 공시된 이후에 취득하였지만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7로 정하는 경우에 해당함을 증명한 주식만 해당)을 매수하여 줄 것을 주주총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 해당 법인에 청구할 수 있습니다.(단, 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없음.)

(중략)

단, 증권회사별 온라인/유선/내방 등 접수 마감시간은 각각 상이하며, 주주총회일 2영업일까지 접수를 받는 일부 증권회사의 경우에도 마감일 접수는 접수방법별 조기 마감, 통화량 증가, 기접수 고객 응대 등으로 마감시간내 접수가 불가할 수 있으니, 주주께서는 가급적 주주총회일 3영업일 전인 2020년 6월 26일까지 접수 신청하시기 바랍니다. 증권사별 접수 마감 시간은 해당 증권사에게 문의하여 주시기 바랍니다. (해당 일정은 관계기관과의 협의에 의하여 변경될 수 있음)

직접 회사에 대해 반대의사 표시를 하고자 하는 경우, 주주는 주주총회 시작 전까지 서면으로 회사에 통지할 수 있습니다.

(2) 매수청구 방법

상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주확정기준일(2020년 4월 2일) 현재 본건 합병 및 분할합병 해당 법인의 주주명부에 등재된 주주 중 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 서면으로 해당 법인에 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에만 자기가 소유하고 있는 주식(반대 의사를 통지한 주주가 상법 제391조에 따라 이사회 결의 사실이 공시되기 이전에 취득하였음을 증명한 주식과, 이사회 결의 사실이 공시된 이후에 취득하였지만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7로 정하는 경우에 해당함을 증명한 주식만 해당)을 매수하여 줄 것을 주주총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 해당 법인에 대하여 청구할 수 있습니다.

(중략)

단, 증권회사별 온라인/유선/내방 등 접수 마감시간은 각각 상이하며, 주식매수청구권행사 종료일의 전영업일까지 접수를 받는 일부 증권회사의 경우에도 마감일 접수는 접수방법별 조기 마감, 통화량 증가, 기접수 고객 응대 등으로 마감시간내 접수가 불가할 수 있으니, 주주께서는 가급적 주식매수청구권행사 종료일의 2영업일 전인 2020년 7월 17일까지 접수 신청하시기 바랍니다. 증권사별 접수 마감 시간은 해당 증권사에게 문의하여 주시기 바랍니다. (해당 일정은 관계기관과의 협의에 의하여 변경될 수 있음)

직접 회사에 대해 주식매수청구권을 행사하고자 하는 경우, 주주는 주식매수청구권행사 종료일 업무시간까지 서면으로 회사에 통지할 수 있습니다.

1. 행사절차

(1) 반대의사 통지

상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주확정기준일(일정 미확정) 현재 본건 합병 및 분할합병 해당 법인의 주주명부에 등재된 주주 중 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 서면으로 해당 법인에 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에만 자기가 소유하고 있는 주식(반대 의사를 통지한 주주가 상법 제391조에 따라 이사회 결의 사실이 공시되기 이전에 취득하였음을 증명한 주식과, 이사회 결의 사실이 공시된 이후에 취득하였지만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7로 정하는 경우에 해당함을 증명한 주식만 해당)을 매수하여 줄 것을 주주총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 해당 법인에 청구할 수 있습니다.(단, 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없음.)

(중략)

단, 증권회사별 온라인/유선/내방 등 접수 마감시간은 각각 상이하며, 주주총회일 2영업일까지 접수를 받는 일부 증권회사의 경우에도 마감일 접수는 접수방법별 조기 마감, 통화량 증가, 기접수 고객 응대 등으로 마감시간내 접수가 불가할 수 있으니, 주주께서는 가급적 주주총회일 3영업일 전인 (일정 미확정)까지 접수 신청하시기 바랍니다. 증권사별 접수 마감 시간은 해당 증권사에게 문의하여 주시기 바랍니다. (해당 일정은 관계기관과의 협의에 의하여 변경될 수 있음)

직접 회사에 대해 반대의사 표시를 하고자 하는 경우, 주주는 주주총회 시작 전까지 서면으로 회사에 통지할 수 있습니다.

(2) 매수청구 방법

상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주확정기준일(일정 미확정) 현재 본건 합병 및 분할합병 해당 법인의 주주명부에 등재된 주주 중 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 서면으로 해당 법인에 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에만 자기가 소유하고 있는 주식(반대 의사를 통지한 주주가 상법 제391조에 따라 이사회 결의 사실이 공시되기 이전에 취득하였음을 증명한 주식과, 이사회 결의 사실이 공시된 이후에 취득하였지만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7로 정하는 경우에 해당함을 증명한 주식만 해당)을 매수하여 줄 것을 주주총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 해당 법인에 대하여 청구할 수 있습니다.

(중략)

단, 증권회사별 온라인/유선/내방 등 접수 마감시간은 각각 상이하며, 주식매수청구권행사 종료일의 전영업일까지 접수를 받는 일부 증권회사의 경우에도 마감일 접수는 접수방법별 조기 마감, 통화량 증가, 기접수 고객 응대 등으로 마감시간내 접수가 불가할 수 있으니, 주주께서는 가급적 주식매수청구권행사 종료일의 2영업일 전인 (일정 미확정)까지 접수 신청하시기 바랍니다. 증권사별 접수 마감 시간은 해당 증권사에게 문의하여 주시기 바랍니다. (해당 일정은 관계기관과의 협의에 의하여 변경될 수 있음)

직접 회사에 대해 주식매수청구권을 행사하고자 하는 경우, 주주는 주식매수청구권행사 종료일 업무시간까지 서면으로 회사에 통지할 수 있습니다.

자산

I. 유동자산

493,381,202,441

493,381,202,441

-

1. 현금및현금성자산

27,230,245,345

27,230,245,345

-

2. 단기금융상품

45,701,105,219

45,701,105,219

-

3. 매출채권및기타채권

185,284,153,243

185,284,153,243

-

4. 미청구공사

72,750,755,159

72,750,755,159

-

5. 재고자산

32,881,951,522

32,881,951,522

-

6. 기타금융자산

8,385,846,979

8,385,846,979

-

7. 기타유동자산

34,399,346,130

34,399,346,130

-

8. 매각예정비유동자산

86,747,798,844

86,747,798,844

-

II. 비유동자산

305,112,585,411

94,082,760,205

216,714,144,856

1. 장기금융상품

3,000,000

3,000,000

-

2. 장기매출채권및기타채권

8,088,607,610

8,088,607,610

-

3. 공정가치측정금융자산

21,004,560,041

21,004,560,041

-

4. 이연법인세자산 (주2)

8,648,496,151

9,601,012,795

-

5. 종속관계기업투자 (주2)

216,844,909,839

4,862,567,989

216,714,144,856

6. 유형자산

3,531,210,559

3,531,210,559

-

7. 투자부동산

9,640,371,774

9,640,371,774

-

8. 무형자산

3,224,274,255

3,224,274,255

-

9. 사용권자산

10,804,157,227

10,804,157,227

-

10. 기타비유동자산

23,086,873,991

23,086,873,991

-

11. 기타비유동금융자산

236,123,964

236,123,964

-

자산총계

798,493,787,852

587,463,962,646

216,714,144,856

부채

I. 유동부채

444,620,216,760

373,593,698,638

71,026,518,122

1. 매입채무및기타채무

209,559,471,504

209,389,077,472

170,394,032

2. 초과청구공사

96,522,040,661

96,522,040,661

-

3. 유동차입금및사채

124,771,981,744

53,915,857,654

70,856,124,090

4. 당기법인세부채

133,969,452

133,969,452

-

5. 기타금융부채

2,878,756,134

2,878,756,134

-

6. 충당부채

1,055,194,092

1,055,194,092

-

7. 리스부채

4,278,768,479

4,278,768,479

-

8. 파생상품부채

62,324,714

62,324,714

-

9. 기타유동부채

5,357,709,980

5,357,709,980

-

II. 비유동부채

32,190,045,596

32,190,045,596

952,516,644

1. 차입금및사채

2,241,165,560

2,241,165,560

-

2. 순확정급여채무

-

-

3. 비유동충당부채

22,877,729,520

22,877,729,520

-

4. 비유동리스부채

6,393,001,740

6,393,001,740

-

5. 기타비유동금융부채

40,000,000

40,000,000

-

6. 이연법인세부채 (주2)

-

-

952,516,644

7. 기타비유동부채

638,148,776

638,148,776

-

부채총계

476,810,262,356

405,783,744,234

71,979,034,766

자본

I. 자본금

14,000,000,000

7,906,915,000

6,093,085,000

II. 기타불입자본

1,084,365,293

4,972,036,482

140,425,339,122

III. 이익잉여금

306,515,358,272

306,515,358,272

-

IV. 기타자본구성요소

83,801,931

(137,714,091,342)

(1,783,314,032)

자본총계

321,683,525,496

181,680,218,412

144,735,110,090

부 채 및 자 본 총 계

798,493,787,852

587,463,962,646

216,714,144,856

(Source: 분할회사 제시자료, 감사보고서 및 삼일회계법인 Analysis)
(주 1) 상기 재무제표는 이테크건설의 2019년 12월 31일 현재의 감사받은 재무상태표 및 재산 목록을 기초로 작성하였으며, 분할합병기일(2020년 8월 04일) 기준으로 작성될 분할합병 후 재무제표와 다를 수 있음.

(주2) 분할 전 재무상태표 상의 자산총계, 부채총계와 분할존속회사와 분할대상부문의 자산총계, 부채총계의 합계액이 일치하지 않는 이유는 분할대상부문에 귀속되는 이연법인세자산 및 부채도 분할됨에 따라 순액으로 표시되었던 분할전 회사의 이연법인세자산이 분할존속회사와 분할대상부문의 이연법인세자산 및 부채로 구분되어 표시되기 때문입니다.
또한, 분할 전 보유 중인 자기주식이 분할에 따라 분할대상부문의 지분에 해당하는 만큼 분할존속회사의 자본항목에서 자산항목으로 재분류되어 자산금액이 증가하기 때문입니다. 해당 자산금액은 분할 전 회사의 자기주식 장부금액에 분할대상부문의 분할비율을 곱한 금액으로 향후 분할기일에 공정가치 평가를 통해 반영될 예정입니다.

자산

I. 유동자산

493,381,202,441

493,381,202,441

-

1. 현금및현금성자산

27,230,245,345

27,230,245,345

-

2. 단기금융상품

45,701,105,219

45,701,105,219

-

3. 매출채권및기타채권

185,284,153,243

185,284,153,243

-

4. 미청구공사

72,750,755,159

72,750,755,159

-

5. 재고자산

32,881,951,522

32,881,951,522

-

6. 기타금융자산

8,385,846,979

8,385,846,979

-

7. 기타유동자산

34,399,346,130

34,399,346,130

-

8. 매각예정비유동자산

86,747,798,844

86,747,798,844

-

II. 비유동자산

305,112,585,411

94,082,760,205

216,714,144,856

1. 장기금융상품

3,000,000

3,000,000

-

2. 장기매출채권및기타채권

8,088,607,610

8,088,607,610

-

3. 공정가치측정금융자산

21,004,560,041

21,004,560,041

-

4. 이연법인세자산 (주2)

8,648,496,151

9,601,012,795

-

5. 종속관계기업투자 (주2)

216,844,909,839

4,862,567,989

216,714,144,856

6. 유형자산

3,531,210,559