주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-05-13 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 통일로 92 KG타워 지하 1층 하모니홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 제1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 박창우) ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 박창우) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-04-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박창우 | 1976-08 | 2 | 신규선임 | 現) 캑터스프라이빗에쿼티㈜ 상무이사 前) 한국산업은행 파트장 前) ㈜메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO) 前) 삼일회계법인 Manager |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박창우 | 1976-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現) 캑터스프라이빗에쿼티㈜ 상무이사 前) 한국산업은행 파트장 前) ㈜메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO) 前) 삼일회계법인 Manager |