정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,771,098 | - 매출액 | 3,354,789 | |
| - 부채총계 | 1,620,935 | - 영업이익 | 296,912 | ||
| - 자본금 | 555,311 | - 당기순이익 | 190,708 | ||
| - 자본총계 | 1,150,164 | *주당순이익(원) | 1,908 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,693,635 | - 매출액 | 3,208,372 | |
| - 부채총계 | 1,571,116 | - 영업이익 | 289,649 | ||
| - 자본금 | 555,311 | - 당기순이익 | 180,247 | ||
| - 자본총계 | 1,122,519 | *주당순이익(원) | 1,801 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 150 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,008,137,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | 0.2 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원회 위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 제40 기 (2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (별도/연결) ▶원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 곽정현 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 조준희 선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 인 호 선임의 건 - 제3-4호 : 사외이사 손광주 선임의 건 - 제3-5호 : 기타비상무이사 박창우 선임의 건 ▶원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김화동 선임의 건 ▶원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 감사위원회 위원 조준희 선임의 건 - 제5-2호 : 감사위원회 위원 박창우 선임의 건 ▶원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-02-23 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-16 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽정현 | 1982-01 | 2 | 재선임 | 現) KG동부제철(주) 경영지원본부장 現) KG스틸 대표이사 現) KG그룹 경영지원실장 |
| 박창우 | 1976-08 | 1 | 재선임 | 現) 캑터스프라이빗에쿼티(주) 상무이사 前) 한국산업은행 파트장 前) (주)메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO) 前) 삼일회계법인 Manager |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조준희 | 1954-07 | 1 | 재선임 | 現) 경상북도 투자유치 특별위원회 공동위원장 現) (주)송산특수엘리베이터 회장 前) YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사 前) 중소기업은행 은행장 |
무궁화신탁 (사외이사) |
| 김화동 | 1956-10 | 1 | 재선임 | 現) 중앙대 경영학부 객원교수 前) 국가과학기술인력개발원(KIRD) 석좌교수 前) 한국조폐공사 사장 前) 기획재정부 재정정책국장, FTA대책본부장 |
㈜에이플러스에셋(사외이사) |
| 인호 | 1953-05 | 1 | 재선임 | 前) 삼표동양시멘트 사외이사 前) 동부대우전자 재무담당 사장 前) 한국자산관리공사 부사장 前) KDB 헝가리은행 은행장 前) 한국산업은행 부행장(이사) |
- |
| 손광주 | 1961-07 | 1 | 신규선임 | 前) 포스코인터내셔널 자문역(비상임) 前) 포스코인터내셔널 인도네시아무역법인장 前) 포스코인터내셔널 자카르타지사장 前) 포스코 철강사업전략실 해외법인지원그룹, 그룹장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박창우 | 1976-08 | 1 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現) 캑터스프라이빗에쿼티(주) 상무이사 前) 한국산업은행 파트장 前) (주)메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO) 前) 삼일회계법인 Manager |
| 조준희 | 1954-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 경상북도 투자유치 특별위원회 공동위원장 現) (주)송산특수엘리베이터 회장 現) (주)무궁화신탁 사외이사 (겸 감사위원장) 前) YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사 前) 중소기업은행 은행장 |
| 김화동 | 1956-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) (주)에이플러스에셋 사외이사 (겸 감사위원) 現) 중앙대 경영학부 객원교수 前) 국가과학기술인력개발원(KIRD) 석좌교수 前) 한국조폐공사 사장 前) 기획재정부 재정정책국장, FTA대책본부장 |